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證券代碼：601699????????????? 股票簡稱：潞安環能?????????????? 公告編號：2021-023
債券代碼:143366????????????? 債券簡稱:17環能01
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山西潞安環保能源開發股份有限公司
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本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
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一、監事會會議召開情況
（一）本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）本次會議通知和會議資料于2021年4月15日以電子郵件方式發出。
（三）本次監事會會議于2021年4月25日上午11點在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。
（四）會議應到監事七人，實到監事七人，其中石汝欣先生、張宏中先生、李旭光先生、吳克斌先生四名監事傳真表決。
（五）本次會議由公司監事會副主席李建文先生主持。
二、監事會會議審議情況
本次監事會審議并通過了以下決議：
（一）《二○二○年度監事會工作報告》
此案需提請股東大會審議。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（二）《關于審核公司<二○二○年度報告及摘要>的議案》
議案具體內容見公司2020年年度報告及摘要。
監事會認為：公司《二○二○年度報告》的編制及審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的各項規定；其內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司二○二○年度經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，沒有發現參與本報告編制和審議的人員違反保密規定的行為。
此案需提請股東大會審議。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（三）《關于審議公司<二○二○年度財務決算報告>的議案》
此案需提請股東大會審議。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（四）《關于審議公司二○二○年度利潤分配的預案》
議案具體內容見公司2021-024號《關于二○二○年度利潤分配預案的公告》。
此案需提請股東大會審議。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（五）《關于審議確認各項資產減值準備的議案》
議案具體內容見公司2021-025號《關于確認各項資產減值準備的公告》。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（六）《關于審議確認公司二○二○年度日常關聯交易差異事項及二〇二一年度日常關聯交易的議案》
議案具體內容見公司2021-026號《關于確認2020年度日常關聯交易差異事項及2021年度日常關聯交易預計的公告》。
此案需提請股東大會審議。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（七）《關于審核公司《二○二一年第一季度報告及摘要》的議案》
監事會認為：公司《二○二一年第一季度報告》的編制及審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；內容格式符合中國證監會和證券交易所規定，信息真實地反映出公司二○二一年第一季度經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，沒有發現參與本報告編制和審議的人員違反保密規定的行為。
議案具體內容見公司2021年第一季度報告全文和正文。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（八）《關于審議繼續為子公司提供資金支持的議案》
議案具體內容見公司2021-028號《關于繼續為子公司提供資金支持的公告》。
此案需提請股東大會審議。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（九）《關于選舉肖亞寧先生為公司第七屆監事會主席的議案》
議案具體內容見公司2021-029號《關于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席、監事會副主席的公告》。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（十）《關于選舉張國印先生為公司第七屆監事會副主席的議案》
議案具體內容見公司2021-029號《關于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席、監事會副主席的公告》。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（十一）《關于審議續聘二○二一年度審計機構的議案》
議案具體內容見公司2021-031號《關于續聘二○二一年度審計機構的公告》。
監事會認為：立信會計師事務所和信永中和會計師事務所是具有證券從業資格的審計機構，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，公司聘任立信會計師事務所為公司2021年度財務審計機構、聘任信永中和會計師事務所為公司2021年度內控審計機構的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。同意將其提交股東大會審議。
此案需提請股東大會審議。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（十二）《關于審議公司<二○二○年度企業社會責任報告>的議案》
議案具體內容見上交所網站www.sse.com.cn。
此案需提請股東大會審議。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（十三）《關于審議公司<內部控制評價報告>的議案》
議案具體內容見上交所網站www.sse.com.cn。
此案需提請股東大會審議。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
（十四）《關于審議公司<內部控制審計報告>的議案》
議案具體內容見上交所網站www.sse.com.cn。
此案需提請股東大會審議。
經審議，以同意7票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
本公司監事會提醒廣大投資者謹慎決策投資，注意投資風險。
特此公告。
山西潞安環保能源開發股份有限公司監事會
2021年4月26日
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