周一, 2009年 01月 12日 18:17
劉帥
| 山西潞安環保能源開發股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告 | | 公告日期:2006-10-23 | ????本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 ????山西潞安環保能源開發股份有限公司(下稱公司)于2006年10月12日以書面傳達、傳真和電子郵件的方式發出了關于召開第二屆董事會第九次會議的通知。會議于2006年10月18日在公司四樓會議室如期召開。本次會議應到董事17名,實到董事17名,公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,會議由董事長任潤厚先生主持。經會議表決,通過了以下議案： ????一、《2006年第三季度報告》 ????經審議,以書面表決的方式審議通過了《2006年第三季度報告》：17票同意、0票反對、0票棄權。 ????二、《關于修改公司〈章程〉部分條款的議案》 ????根據二○○五年度股東大會《關于公開發行A股并上市及授權董事會處理有關事宜》的決議、中國證券監督管理委員會證監發行字 [2006]66號文件及北京中天華正會計師事務所出具的驗資報告,對公司《章程》部分條款進行補充和修改如下： ????第三條：公司于2006年8月24日經中國證券監督管理委員會核準,首次向社會公眾發行人民幣普通股18,000萬股,于2006年9月22日在上海證券交易所上市。 ????第六條：公司注冊資本為人民幣63,919萬元。 ????第十八條：公司股份總數為63,919萬股,所有股份均為人民幣普通股。 ????經審議,以書面表決的方式審議通過了該項議案：17票同意、0票反對、0票棄權。 ????特此公告。 ????山西潞安環保能源開發股份有限公司 ????董 事 會 |
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周一, 2009年 01月 12日 18:15
高級管理員
山西潞安環保能源開發股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議公告
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公告日期:2007-03-28
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????本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
????山 西潞安環保能源開發股份有限公司（下稱公司）于2007年3月14日以書面傳達、傳真和電子郵件的方式發出了關于召開第二屆董事會第十一次會議的通知。會
議于2007年3月26日在公司四樓會議室如期召開。本次會議應到董事17名，實到董事12名，公司董事王國強先生委托公司獨立董事趙利新先生代為表決、 公司獨立董事王四國先生委托獨立董事李俊鵬先生代為表決，公司董事閆接囤先生、張明安先生和王世友先生因出差未能參加本次會議，也未委托其它董事代為表
決，公司監事及高級管理人員均列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議由董事長任潤厚先生主持。經會議表決，通過了 以下議案：
????一、《二○○六年度董事會工作報告》
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????二、《總經理工作報告》
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????三、《二○○六年度獨立董事述職報告》
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????四、關于審議公司《二○○六年度報告及摘要》的預案
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項預案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????五、關于審議《二○○六年度財務決算報告與二○○七年度財務預算報告》的預案
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項預案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????六、《關于二○○六年度利潤分配的預案》
????本次分紅派息預案為：以2006年度末總股本63,919萬股為基數,向全體股東按每10股派現金紅利3.0元（含稅）,需分配利潤總額為19,175.7萬元。2006年度剩余未分配利潤為20,901.49萬元,轉入下一年度。
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項預案：14票同意、0票反對、0票棄權。
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????七、《關于確認各項資產減值準備的議案》
????公 司對截止2006年12月31日各項資產進行了清查,并根據公司計提資產減值準備的會計政策，對各項資產計提了減值準備。其中：應收賬款余額29,099
萬元，按賬齡分析法應計提壞賬準備7,754萬元，按個別確認法應計提壞賬準備2,012萬元，當年計提壞賬準備468萬元；其他應收款余額12,613 萬元，按賬齡分析法應計提壞賬準備156萬元，當年計提壞賬準備40萬元；存貨余額29,112萬元，當年由于處置報廢物資，轉回存貨跌價準備503萬 元，存貨跌價準備余額為382萬元；固定資產凈值246,660萬元，按賬面凈值與可收回金額孰低原則應計提固定資產減值準備1,096萬元，當年計提固
定資產減值準備118萬元。
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????八、《關于全面執行新會計準則及實施新準則后調整股東權益的議案》
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????九、《關于續聘北京立信會計師事務所為2007年度財務審計機構的預案》
????公司繼續聘任北京立信會計師事務所有限公司為公司2007年度的境內審計機構，擬支付其年度審計工作的酬金共約100萬元。
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項預案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????十、《關于募集資金年度使用情況專項說明的預案》
????公 司本次發行A股18,000萬股，每股發行價11.00元，共募集資金198,000萬元，扣除各項費用后，實際募資凈額為192,412萬元。該募集資
金于2006年9月14日全部到位。截止2006年12月31日，公司已累計使用募集資金1,100萬元，用于購置部分綜采設備預付款。
????在 募資實施過程中，公司遇到了采礦權轉讓的政策限制，導致募集資金項目至今仍未實施，經收購雙方認真考慮和協商，擬采用以下方式完成屯留礦井的收購工作：由
集團公司將屯留礦設為全資子公司，然后股份公司收購新公司的全部股權，因股權收購不涉及到采礦權的轉讓，因此，可保證屯留礦轉讓和投產的順利進行。
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項預案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????十一、《關于為山西天脊潞安化工公司長期貸款提供擔保的預案》
????我 公司于2006年12月與山西天脊煤化工投資有限公司共同出資，對原有的山西潞城市天脊集團潞城化工有限公司進行增資擴股，同時更名為"山西天脊潞安化工 有限公司"，注冊資本由原3000萬元增加至3.8億元，我公司出資18393.49萬元，持有48.404%的股權。增資資金全部用于建設年產30萬噸 甲醇項目。
????該項目總投資經核定為9.8億元，不足資金由銀行長期貸款解決，該公司擬按股權比例對長期貸款提供擔保，由此我公司需對山西天脊潞安化工有限公司6億元長期貸款中的2.9億元提供擔保。
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項預案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????十二、《關于公司二○○七年度日常關聯交易的議案》
????根 據《上海證券交易所股票上市規則(2006年5月修訂稿) 》10.2.1條之規定，公司7名關聯董事任潤厚、王安民、賈恩立、曹晨明、徐貴孝、劉仁生、師文林回避表決，出席會議的7名非關聯董事對該項議案進行表 決（具體見公司2007-007號關聯交易公告）。
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：7票同意、0票反對、0票棄權。
????十三、《關于建立重大信息內部報告制度的議案》
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????十四、《關于建立投資者關系管理制度的議案》
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????十五、《關于確定公司新股申購及國債回購投資額度的議案》
????為了提高公司流動資金收益率，在不影響公司正常經營的同時，本年度公司擬使用不超過二億元流動資金開展新股申購和國債回購投資業務。
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????十六、《關于董事會換屆選舉的預案》
????鑒 于我公司本屆董事三年任期即將屆滿，須重新進行選舉。根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，公司董事會提名任潤厚先
生、王安民先生、賈恩立先生、曹晨明先生、徐貴孝先生、劉仁生先生、師文林先生、李晉平先生、霍紅義先生、郭金剛先生和郭貞紅先生為公司第三屆董事會董事 候選人；提名趙利新先生、李俊鵬先生、金涌先生、錢鳴高先生、李清廉先生和馬起倉先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件一）。
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項預案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????十七、《關于監事會換屆選舉的預案》
????根 據《公司法》及公司《章程》的相關規定，我公司本屆監事三年任期即將屆滿，須重新進行選舉，F提名我公司第三屆監事會監事候選人如下：張宏中先生、徐元慶
先生、呂傳田先生、李旭光先生。職工代表出任的監事李建文先生、申素利先生由職工民主選舉產生（簡歷見附件二）。
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項預案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????十八、《關于修改公司《章程》的預案》
????為符合《公司法》及《上市公司章程指引（2006年修訂）》有關規定，需修改公司《章程》第十三條、第四十條第十三款、第四十一條第一款、第一百五十四條的相關內容（具體內容見附件三）。
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項預案：14票同意、0票反對、0票棄權。
????十九、《關于召開二○○六年度股東大會的議案》
????經審議，以舉手表決的方式審議通過了該項議案：14票同意、0票反對、0票棄權。(股東大會召開時間另行通知)
????上述第一、三、四、五、六、九、十、十一、十二、十六、十七、十八項議案及預案需提交2006年年度股東大會審議。
????公司獨立董事趙利新先生受公司董事王國強先生委托對上述議案全部投贊成票，公司獨立董事李俊鵬先生受獨立董事王四國先生委托對上述議案全部投贊成票。
????特此公告。
????山西潞安環保能源開發股份有限公司
????董 事 會
????二〇〇七年三月二十六日
????附件一
????第三屆董事會董事候選人基本情況
????任潤厚先生，博士，成績優異的高級工程師。曾任西山礦務局馬蘭煤礦副礦長、西曲煤礦礦長、官地煤礦礦長，山西煤炭管理干部學院院長，潞安礦業集團公司副董事長、總經理；現任潞安礦業集團公司董事長、總經理。
????王安民先生，大學學歷，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局王莊煤礦副礦長、礦長，潞安礦務局局長助理、副局長、局長、黨委書記；現任潞安礦業集團公司黨委書記、副董事長。
????賈恩立先生，大學學歷，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局王莊煤礦礦長助理，漳村煤礦副礦長、礦長，潞安礦務局副局長；現任潞安礦業集團公司董事、黨委副書記。
????曹晨明先生，博士，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局五陽煤礦礦長助理、副礦長、礦長，潞安礦務局局長助理、副局長；現任潞安礦業集團公司董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席。
????徐貴孝先生，大學學歷，國際職業經理人，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局工程處副處長，常村煤礦籌備處副處長、處長，常村煤礦礦長，潞安礦務局副局長；現任潞安礦業集團公司副總經理。
????劉仁生先生，大學學歷，碩士在讀，高級工程師。曾任潞安礦務局水泥廠廠長，機修廠廠長，運銷處處長，潞安礦務局副局長；現任潞安礦業集團公司副總經理。
????師文林先生，大學學歷，在職攻讀工學碩士，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局機電處副處長、處長，王莊煤礦礦長，潞安礦務局副局長；現任潞安礦業集團公司副總經理。
????李晉平先生，博士，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局石圪節煤礦總工、副礦長、礦長；現任潞安礦業集團公司董事。
????霍紅義先生，碩士研究生學歷，博士在讀，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局石圪節煤礦副礦長，五陽煤礦副礦長、黨委書記，第八屆全國人大代表；現任潞安礦業集團公司董事。
????郭金剛先生，博士，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局漳村煤礦副礦長、總工程師，潞安礦務局總工辦副主任（主持工作），王莊煤礦礦長；現任潞安礦業集團公司副總經理。
????郭貞紅先生，研究生學歷，成績優異的高級工程師。曾任潞安礦務局計劃處副處長,計劃處處長兼企管處處長，潞安礦務局局長助理；現任潞安礦業集團公司總經理助理兼投融資中心主任。
????趙利新先生，研究生學歷，具有中國注冊會計師、中國注冊資產評估師、中國注冊稅務師、中國證券特許會計師、高級會計師、期貨經紀人資格；現任香港常盛投資有限公司總經理。
????李俊鵬先生，研究生學歷，律師，現任山西三晉律師（集團）事務所三部主任，畢業于山西經濟管理學院經濟法專業，1996年開始從事法律服務工作。
????金涌先生，大學學歷，化學工程專家。1997年當選為中國工程院院士。
????錢鳴高先生，大學學歷，采礦工程專家，中國礦業大學教授。1995年當選為中國工程院院士。
????李清廉先生，大學學歷，高級經濟師和工程師。曾任長治市化工公司經理、長治市經濟委員會副主任、長治市政府副市長；現任長治市工業經濟聯合會會長。
????馬起倉先生，大學學歷，F任山西煤炭管理干部學院財經系主任。
????附件二
????第三屆監事會監事候選人基本情況
????張宏中先生，大學學歷，高級會計師。曾任鄭州鐵路局國有資產管理辦公室會計師、財務處大修管理科科長；現任鄭州鐵路局財務處財務清算科科長。
????徐元慶先生，碩士研究生學歷。曾任上海融天資產管理有限公司財務部經理，寶鋼國際經濟貿易有限公司經營政策高級主管；現任寶鋼貿易有限公司財務部預算會計綜合主管。
????呂傳田先生，大學學歷，高級會計師。曾任日照港務局財務處副處長、審計處處長、計財處處長；現任日照港股份有限公司副總經理兼財務總監。
????李旭光先生，大學學歷，高級工程師。曾擔任山西化肥廠技術開發辦公室主任、開發處副處長、鉑網分廠廠長、總工程師辦公室副主任等職；現任天脊煤化工集團有限公司董事會副秘書長。
????李建文先生，大學學歷，會計師。曾任潞安礦務局機修廠團委書記、潞安集團公司審計處科長、副處長、處長。
????申素利先生，大學學歷，會計師。06年取得國際注冊財務管理師的高級財務管理師認證資格。曾任潞安礦務局財務處會計；現任山西潞安工程有限公司財務部部長。
????附件三
????《章程》修改的具體內容
????條 款 修改前 修改后
????第十三條 經依法登記，公司的經營范圍： 經依法登記，公司的經營范圍：
????原煤開采（只限分支機構）。煤炭 原煤開采（只限分支機構）。煤
????洗選；煤焦冶煉；潔凈煤技術的 炭洗選；煤焦冶煉；潔凈煤技
????開發與利用；煤層氣開發；煤矸 術的開發與利用；煤層氣開發；
????石磚的制造；煤炭的綜合利用。 煤矸石磚的制造；煤炭的綜合
????利用；勘查工程施工（鉆探）；
????固體礦產勘查；水文地質、工
????程地質、環境地質調查。
????第四十條 （十三）審議公司在一年內購買、 （十三）審議公司在一年內購
????出售重大資產超過公司最近一期 買、出售重大資產超過公司最
????經審計總資產3%的事項；
近一期經審計總資產30%的事項；
????第四十一條 （一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子
????司的對外擔？傤~，達到或超過 公司的對外擔？傤~，達到或
????最近一期經審計凈資產的5%以后
超過最近一期經審計凈資產的
????提供的任何擔保；
50%以后提供的任何擔保；
????第一百五十四條 公司設監事會。監事會由股東代 公司設監事會。監事會由股東
????表3名、職工代表2名，共5名監事 代表4名、職工代表2名，共6名
????組成。監事會設主席1人，由全體
監事組成。監事會設主席1人，
????監事過半數選舉產生。監事會主 由全體監事過半數選舉產生。
????席召集和主持監事會會議；監事 監事會主席召集和主持監事會
????會主席不能履行職務或者不履行 會議；監事會主席不能履行職
????職務的，由半數以上監事共同推 務或者不履行職務的，由半數
????舉一名監事召集和主持監事會會 以上監事共同推舉一名監事召
????議。 集和主持監事會會議。
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