證券代碼：601699????????????? 股票簡稱：潞安環能?????????????? 公告編號：2021-026
債券代碼:143366????????????? 債券簡稱:17環能01
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山西潞安環保能源開發股份有限公司
關于確認2020年度日常關聯交易差異事項及2021年度日常關聯交易預計的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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重要內容提示：
●本次日常關聯交易部分內容尚需提交股東大會審議
●本次關聯交易是與公司日常經營相關的關聯交易，屬于正常經營行為，以市場價格、國家收費標準或行業慣例為基礎協商定價，公平合理，不會對公司本期及未來的財務狀況、經營成果產生大的影響，也不會影響上市公司的獨立性。
一.日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
山西潞安環保能源開發股份有限公司于2021年4月25日召開了第七屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關于確認公司二○二○年度日常關聯交易差異事項及二〇二一年度日常關聯交易的議案》，該議案為關聯交易議案，公司關聯董事回避表決，出席會議的3名非關聯董事對上述關聯交易議案進行表決，經審議，以同意3票、反對0票、棄權0票通過了該議案。
獨立董事事前認可該交易情況和發表的獨立意見：
經審核，我們認為該等交易屬于日常性關聯交易，是公司正常生產經營活動的客觀需要，交易價格和方式對交易雙方是公允合理的，沒有損害非關聯股東的利益，體現了公平、公正、公開的市場原則，符合全體股東的利益。同時，通過該關聯交易，公司取得了正常生產經營所需的可靠有效的服務支持和原料供應，有利于公司穩定可持續發展。
由于受市場價格波動和實際生產運作中的變動因素的影響，2020年關聯交易中有兩類實際發生額與預計金額存在較大差異。經我們獨立董事再次審議，一致認為此兩項關聯交易的交易價格和方式是關聯雙方在協商一致的基礎上進行的，符合公開、公平、公正的原則，交易價格公允，不存在損害公司和投資者利益的情形。
（二）二○二○年度日常關聯交易差異事項
1、2020年日常關聯交易中我公司從關聯方購入項目，實際發生額與年初預計數額有一定差距，具體發生情況如下：
由于公司逐漸采深采區擴大和后勁工程加快建設，相應工程項目、設備維修等業務量增加，公司與潞安工程公司等關聯方實際發生費用與年初預計差異較大，其中：山西潞安工程有限公司為我公司及子公司提供工程勞務及維修服務費用增加65247.03萬元；山西本源生態農業開發有限公司為我公司及子公司提供工程及材料配件、維修服務費用增加22684.01萬元；山西潞安益民金屬制品有限責任公司為我公司及子公司提供材料及配件費用增加12854.88萬元，需重新提請董事會審議確認。
由于公司礦井采區工程調整，山西潞安永昌工貿有限公司原施工采區相應工程量減少，減少費用為27454.05萬元，需重新提請董事會審議確認。
2、2020年日常關聯交易中我公司出售給關聯方的日常關聯交易項目，實際發生額與年初預計數額有一定差距，具體情況如下：
（1）由于煤炭銷售渠道及業務量增加，上海潞安實業有限公司購入公司煤炭數量增加，實際發生額與預計總金額相比增加34127.91萬元，需重新提請董事會審議確認。
（2）受集團公司統購統銷政策影響，山西潞安羿神能源股份有限公司購入公司煤炭數量加大，造成實際發生額與預計總金額相比增加的情形，實際發生額與預計總金額相比增加15556.57萬元，需重新提請董事會審議確認。
（3）受疫情影響關聯方生產能力和生產負荷下降，購入公司煤炭數量減少，造成實際發生額與預計總金額相比減少的情形，其中：向山西潞安煤基清潔能源有限責任公司銷售煤炭，實際發生額與預計總金額相比減少64271.52萬元；向天脊煤化工集團股份有限公司銷售煤炭，實際發生額與預計總金額相比減少13779.49萬元；向山西太鋼不銹鋼股份有限公司銷售煤炭，實際發生額與預計總金額相比減少23947.69萬元；向山西潞安煤炭經銷有限責任公司銷售煤炭，實際發生額與預計總金額相比減少17139.92萬元，需重新提請董事會審議確認。（三）2020年日常關聯交易預計金額和類別
1、煤炭買賣合同
公司向關聯方銷售煤炭產品情況如下：
（1）向山西潞安煤炭經銷有限責任公司銷售煤炭：預計發生量為180萬噸；交易價格按不低于同品種煤炭實際市場價確定；預計全年發生額為50000萬元。
（2）向山西潞安余吾熱電有限責任公司銷售煤炭：預計全年發生量為36萬噸；交易價格按不低于同品種煤炭實際市場價確定；預計發生額為22800萬元。
（3）向天脊煤化工集團股份有限公司銷售煤炭：預計全年發生量為125萬噸；交易價格按不低于同品種煤炭實際市場價確定；預計發生額為89458萬元。
（4）向山西潞安煤基清潔能源有限責任公司銷售煤炭：預計全年發生量為211.2萬噸；交易價格按不低于同品種煤炭實際市場價確定；預計發生額為100000萬元。
（5）向山西太鋼不銹鋼股份有限公司銷售煤炭：預計全年發生量為80萬噸；交易價格按不低于同品種煤炭實際市場價確定；預計發生額為60275萬元。
（6）向山西天脊潞安化工有限公司銷售煤炭及焦爐氣，預計全年發生量煤炭13萬噸、焦爐氣1.8億方，預計全年發生額為11000萬元。
（7）向上海潞安實業有限公司銷售煤炭：預計全年發生量為150萬噸；交易價格按不低于同品種煤炭實際市場價確定；預計發生額為100000萬元。
（8）向山西潞安羿神能源股份有限公司銷售煤炭：預計全年發生量為36萬噸；交易價格按不低于同品種煤炭實際市場價確定；預計發生額為32760萬元。
以上煤炭買賣協議實際結算價格根據市場變化情況進行相應調整。當全年實際發生額超出預計發生額并達到上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定時，重新提請董事會或股東大會審議，并簽訂補充協議。
2、固定資產采購協議
（1）我公司及子公司從山西潞安機械有限責任公司采購固定資產、材料配件及維修服務，按不高于第三方的價格確定合同價格。預計2021年發生額為24000萬元。
（2）我公司及子公司從山西潞安安太機械有限責任公司采購固定資產、材料配件及維修服務，按不高于第三方的價格確定合同價格。2021年預計發生額12000萬元。
(3)我公司及子公司從山西潞安華億實業有限公司采購固定資產、材料配件及維修服務等，按不高于第三方的價格確定合同價格。2021年預計發生額40000萬元。
3、綜合服務協議
集團公司向我公司及子公司提供綜合服務項目，服務價格根據市場價格變化及山西省物價局部分定價并結合本公司實際情況制定。預計2021年發生額60000萬元。
4、供電服務協議
山西潞安配售電有限公司向我公司及子公司提供電力，價格以市場價格為準。預計2021年發生額62000萬元。
5、應付福利費支付協議
集團公司向我公司職工提供醫療、衛生防疫、幼托等福利服務項目，價格以雙方協議價格為準。預計2021年發生額10000萬元。
6、工程及維修服務協議
(1)山西潞安工程有限公司向我公司及子公司提供工程及維修服務等，按不高于第三方的價格確定合同價格。預計2021年發生額為200000萬元。
(2)山西省輕工建設有限責任公司向我公司及子公司提供工程及維修服務等，按不高于第三方的價格確定合同價格。2021年預計發生額27000萬元。
(3)山西潞安永昌工貿有限公司向我公司及子公司提供工程服務及維修服務等，按不高于第三方的價格確定合同價格。2021年預計發生額15000萬元。
(4)山西本源生態農業開發有限公司向我公司及子公司提供工程及材料配件、維修服務，按不高于第三方的價格確定合同價格。2021年預計發生額16000萬元。
7、材料采購及修理協議
(1)我公司及子公司從山西潞安大成工貿有限責任公司采購材料及加工修理服務，按不高于第三方的價格確定合同價格。2021年預計發生額43000萬元。
(2)我公司及子公司從山西潞安漳村恒達工貿有限公司采購材料及加工修理服務，按不高于第三方的價格確定合同價格。2021年預計發生額32000萬元。
(3)我公司及子公司從山西潞安益民金屬制品有限責任公司采購材料及配件，按不高于第三方的價格確定合同價格。2021年預計發生額13000萬元。
二.關聯方介紹和關聯關系
（一）山西潞安礦業(集團)有限責任公司（以下簡稱“集團公司”）
1、基本情況：
住??? 所：山西省襄垣縣侯堡鎮
法定代表人：游浩
注冊資金：419,881.6萬元
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
經營范圍：煤炭的生產、銷售；住宿、餐飲服務；印刷；游泳。風化煤、焦炭、建材、化工產品、鍍鋅鉛絲、水泥預制構件、玻璃制品、鋼木家具、電裝制品、五金工具、橡膠制品、皮革制品、工藝美術品、服裝的生產、銷售；洗、選煤；硅鐵冶煉、自備車鐵路運輸；醫療服務；電子通訊服務；室內外裝潢；家禽養殖；樹木種植；園林綠化工程；潤滑油銷售；木材經營加工；汽油、柴油零售；勘察工程施工（鉆探）；固體礦產勘察；水文地質；工程地質、環境地質調查；氣體礦產勘察；設備經營租賃；酒店管理；金屬材料及制品、礦石機礦產品、機電產品、辦公用品、電子產品、包裝材料、工礦設備及配件、電線電纜、儀器儀表、照明電器、勞保用品、土產日雜、采掘工具及技術咨詢服務。
2、與上市公司的關聯關系：集團公司是公司的控股股東，屬公司關聯企業，故本次交易構成關聯交易。
3、目前，集團公司生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（二）山西潞安工程有限公司（以下簡稱“工程公司”）
1、基本情況：
住 所：山西省屯留縣北漁澤
法定代表人：李曉軍
注冊資金：人民幣叁億元整
企業類型：有限責任公司
經營范圍：礦山工程施工總承包一級、房屋建筑工程施工總承包一級、地基與基礎工程專業承包二級、鋼構件工程專業承包二級、土石方工程專業承包二級、預制商品混凝土專業三級；公路二級鋼門、鋼窗、木制品制造銷售、水磨石板加工、冷拔絲加工銷售、粉煤灰空心砌塊、鐵冶煉、汽車貨運、房地產經營。
2、與上市公司的關聯關系：工程公司為我公司的發起人股東，是與我公司不存在控制關系的關聯方。
3、目前，工程公司生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（三）山西潞安煤炭經銷有限責任公司（以下簡稱“煤炭經銷公司”）
1、基本情況：
住 所： 潞城市五里后村東
法定代表人：高雪明
注冊資金：人民幣伍億元整
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營范圍： 煤炭批發經營（省經委批準的發煤站點鐵路經銷）；民用型煤銷售；生鐵、鋼錠、鋼坯、建材、礦用設備、金屬材料、化肥、化工產品、鐵礦石、油脂、橡膠制品銷售；焦炭、煙、酒銷售；餐飲服務。
2、與上市公司的關聯關系：煤炭經銷公司是集團公司下屬的子公司，屬與公司不存在控制關系的關聯方。
3、目前，煤炭經銷公司生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（四）山西潞安機械有限責任公司
1、基本情況：
住 所： 長治市襄垣縣侯堡鎮
法定代表人：高保同
注冊資金：人民幣壹仟伍佰玖拾叁萬伍仟元整
企業類型：其他有限責任公司
經營范圍： 煤礦及非煤礦機械設備呢、配件加工、修理、銷售、租賃及技術服務；氣體、醫用氧氣生產及銷售（僅限分公司經營）。（法律法規規定禁止經營的不得經營，規定需經有關部門審批的持有許可經營）
2、與上市公司的關聯關系：潞安機械公司是集團公司下屬的子公司，屬與公司不存在控制關系的關聯方。
3、目前，潞安機械公司生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（五）山西潞安安太機械有限責任公司（下稱“安太機械”）
1、基本情況：
住 所：山西省長治縣工業園區
法定代表人：王新枝
注冊資金：伍仟萬元整
企業類型：其他有限責任公司
經營范圍：煤礦及非煤礦機械設備制造，配件加工、修理、銷售及技術服務、各種鋼材的銷售；房屋租賃。
2、與上市公司的關聯關系： 安太機械（控股股東山西潞安煤炭技術裝備有限責任公司持股80%，山西潞安煤炭技術裝備有限責任公司屬于潞安集團的全資子公司）是集團公司下屬的控股孫公司，屬與公司不存在控制關系的關聯方。
3、目前，安太機械生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（六）山西潞安配售電有限公司（下稱“潞安配售電”）
1、基本情況：
法定代表人：柳叢
注冊資金：人民幣貳億柒仟萬元整
企業類型：有限責任公司
經營范圍：電力供應：配電業務、售電業務；電力設施安裝、維修、試驗；供電技術服務；變配電設施運行；防雷裝置檢測。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2、與上市公司的關聯關系：潞安配售電是集團公司的全資子公司，屬與公司不存在控制關系的關聯方。
3、目前，潞安配售電生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（七）山西潞安余吾熱電有限責任公司（下稱“余吾熱電”）
1、基本情況：
法定代表人：張晉軒
注冊資金：人民幣叁億肆仟零壹拾叁萬貳仟伍佰元整
企業類型：有限責任公司
經營范圍：綜合利用煤矸石進行發電、供熱；建筑材料、鋼材的批發零售。
2、與上市公司的關聯關系：余吾熱電是集團公司的控股子公司，屬公司不存在控制關系的關聯方。
3、目前，余吾熱電生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（八）山西天脊煤化工集團有限公司（下稱“天脊集團”）
1、基本情況：
法定代表人：王強
注冊資金：62751.58萬元
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營范圍：苯胺、硝基苯、制造工業硝酸；壓縮、液化氣體；二類汽車維修；高壓電容；第三類低、中壓容器的制造；硝酸銨；液體無水氨。硝酸磷肥、硝酸磷鉀肥、硝酸鈣、二氧化碳及其他化工產品、水泥及制品、塑料編織袋及塑料制品的生產及銷售；化工技術研究、開發；勞務服務。商品及技術的進出口業務。經營進料加工和“三來一補”業務；逝l零售。
2、與上市公司的關聯關系：天脊集團是集團公司的控股子公司，屬與公司不存在控制關系的關聯方。
3、目前，天脊集團生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（九）山西潞安華億實業有限公司（下稱“華億實業”）
1、基本情況：
住 所：長治市郊區王莊礦區
法定代表人：張斌武
注冊資金：人民幣壹億元整
企業類型：有限責任公司
經營范圍：煤炭批發經營。礦山工程、房屋建筑工程施工總承包貳級；建筑裝修裝飾、防腐保溫、機電設備安裝工程專業承包貳級；煤礦主要設備檢修；道路普通貨物運輸；煤礦采掘設備、其他機械電器設備（不含品牌汽車）和配件銷售及進出口業務；勞務派遣；經濟技術信息咨詢服務；物業管理（憑有效資質證經營）；園藝、綠化；煤氣設備及配件、金屬材料（不含貴稀有金屬）、金屬制品、農產品、苗木批發零售等。
2、與上市公司的關聯關系：華億實業是集團公司的控股子公司，屬公司不存在控制關系的關聯方。
3、目前，華億實業生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（十）山西天脊潞安化工有限公司（下稱“天脊潞安”）
1、基本情況：
法定代表人：肖偉
注冊資金：叁億捌仟萬元整
企業類型：其他有限責任公司
經營范圍：化工產品（不含危險化學品、易制毒品）銷售。（許可項目以許可證核定的范圍和期限為準）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2、與上市公司的關聯關系：天脊潞安是集團公司的參股子公司，屬與公司不存在控制關系的關聯方。
3、目前，天脊潞安生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（十一）煤基清潔能源公司
1、基本情況：
法定代表人：栗進波
注冊資金：53億元
企業類型：其他有限責任公司
經營范圍：籌建煤基清潔能源項目相關服務（不得從事生產經營活動）；住宿服務；食品經營；正餐服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2、與上市公司的關聯關系：煤基清潔能源公司是集團公司的控股子公司，屬與公司不存在控制關系的關聯方。
3、目前，煤基清潔能源公司生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（十二）山西潞安金源煤層氣開發有限責任公司（下稱“金源煤層氣”）
1、基本情況：
法定代表人：趙新華
注冊資金：2.2億元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：礦產資源開采：煤層氣地面開采；煤層氣地面開采技術服務；地質勘查：固體礦產勘查（甲級）;氣體礦產勘查（甲級）；地質鉆探（甲級）；水文地質、工程地質、環境地質調查（丙級）；水資源勘查；電力業務：煤層氣（瓦斯）發電業務；煤層氣發電技術咨詢服務；熱力生產及供應；燃氣經營：煤層氣、天然氣、煤礦瓦斯氣體銷售；碳減排技術研發與咨詢服務；鉆探設備、煤層氣開采及發電設備、儀器儀表銷售；煤層氣開采及煤層氣（瓦斯）發電設備租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
?2、與上市公司的關聯關系：金源煤層氣是集團公司的全資子公司，屬與公司不存在控制關系的關聯方。
3、目前，金源煤層氣公司生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（十三）山西太鋼不銹鋼股份有限公司
1、基本情況：
法定代表人：高建兵
注冊資金：569,624.78萬元
企業類型：其他股份有限公司(上市)
經營范圍：不銹鋼及其它鋼材、鋼坯、鋼錠、黑色金屬、鐵合金、金屬制品的生產、銷售；鋼鐵生產所需原輔材料的國內貿易和進出口；批發零售建材（不含林區木材）、普通機械及配件、電器機械及器材；技術咨詢服務；冶金技術開發、轉讓；冶金新技術、新產品、新材料的推廣；鐵礦及伴生礦的加工、輸送、銷售；焦炭及焦化副產品，生鐵及副產品的生產、銷售；化肥（硫酸銨）生產、銷售；生產銷售電子產品、儀器、儀表、稱重系統設備；工業自動化工程；工業電視設計安裝、計量、檢測；代理通信業務收費服務（根據雙方協議）；建設工程：為公司承攬連接至公用通信網的用戶通信管道、用戶通信線路、綜合布線及其配套的設備工程建設業務，工程設計、施工；承包本行業境外工程和境內國際招標及所需的設備、材料和零配件的進出口。電力業務：發電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
?2、與上市公司的關聯關系：太鋼不銹鋼公司是受同一最終控制人（山西省國有資本投資運營有限公司）控制的其他企業。
?3、目前，太鋼不銹鋼公司生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（十四）山西潞安大成工貿有限責任公司
1、基本情況：
法定代表人：李斌
注冊資金：6000萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：道路貨物運輸；土產日雜、金屬復合網、機電產品、化工產品、五金交電、礦用物資 、裝潢裝飾材料、建筑材料、勞保用品、日用百貨、桶裝潤滑油、辦公用品、花卉的批發零售；有色金屬的經銷；煤炭銷售；普通貨物搬運裝卸勞力服務；普通貨物倉儲；不銹鋼管件的銷售；支護材料、機械設備制造、維修及租賃；風筒、高壓膠管、單體柱、強力皮帶扣、模具、截齒的制作維修；礦用機械電器設備維修；食品經營：預包裝食品零售、餐飲服務；建筑施工：土建維修；食品生產：直飲水加工生產及銷售；乳化油生產、銷售。
2、與上市公司的關聯關系：受同一控制方控制
3、目前，大成工貿公司生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（十五）長治市潞安漳村恒達工貿有限公司
1、基本情況：
法定代表人：李金旺
注冊資金：2500萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：煤炭、鐵礦石、礦山機械、有色金屬、建材、鋼材、工程機械配件、汽車、摩托車配件、百貨、五金交電、針紡織品銷售;礦山配件制造、修理;礦用支護產品、鋼絲網、標準件、礦燈、礦用燈具、充電器、礦用自救器、礦用安全儀器、礦燈充電柜制造;預制件、五金工具加工 ;修繕工程;管道安裝;其他印刷品印刷;道路普通貨物運輸;房屋、攤位租賃;噴繪;牌匾制作;洗精煤生產、銷售。勞務派遣。
2、與上市公司的關聯關系：受同一控制方控制
3、目前，漳村恒達公司生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（十六）山西潞安永昌工貿有限公司
1、基本情況：
法定代表人：趙國芳
注冊資金：820萬元
企業類型：有限責任公司
經營范圍：礦山工程施工總承包叁級;金屬材料、電器機械及器材、普通機械、建筑材料、五金交電、化工產品及原料、百貨、液化氣器具、復印紙、錨桿、錨索、錨固劑、介質粉批發零售;其他印刷品印刷、廢鋼絲 加工拋丸、礦山采掘及選礦設備制造及安裝維修、普通機械及橡膠制品、塑料制品制造銷售;機械設備修理;房屋維修;道路普通貨物運輸;苗木、花卉種植銷售;園林綠化;防爆電氣產品生產、銷售及維修；燃氣經營與服務；預包裝食品銷售。
?2、與上市公司的關聯關系：受同一控制方控制
3、目前，潞安永昌公司生產經營情況一切正常，具備履約能力。
（十七）山西省輕工建設有限責任公司
1、基本情況：
法定代表人：王昕
注冊資金：5000萬元
企業類型：其他有限責任公司
經營范圍：通用設備、管道安裝；電氣儀表安裝；工業廠房與民用住宅建筑；市政公用工程；建筑裝修裝飾工程；綠化工程；消防設施工程；環保工程設計、安裝；非標設備及大型貯罐的制造；鋼構件工程及金屬網架的制作、安裝；水、電、暖、鍋爐運行、維護及勞務服務；設備及管道的防腐保溫；金屬設備及物件的無損探傷；焊工培訓；批發零售金屬材料（除貴稀金屬）、建材（除木材外）、工業設備、化工產品（不含危險化學品）；礦山工程；物業服務；特種設備生產（p≤9.8MPa鍋爐的安裝改造維修；壓力容器的制造）；工礦工程建筑。消防技術服務；電力設施安裝、維修、試驗；車輛租賃；輸送帶的技術服務與維修；滾筒包膠及注膠；金屬表面處理；清潔服務；機電工程；機動車維修保養及零部件銷售；煤炭存儲；道路貨物運輸：煤炭的裝運；煤炭洗選與加工；瓦斯排放管及管件生產與銷售；餐飲服務；設備租賃（普通機械設備、起重設備、環保設備）；合同能源管理；環保節能設備的銷售、安裝、維護、運行、供熱；礦山機電設備及配件的研發、設計制造、安裝、維修、銷售租賃、技術服務；高低壓開關柜及電氣控制系統開發、生產、銷售；風門設計、制造、銷售；食品經營：預包裝食品批發零售；建筑施工、建設工程：污水處理工程；節能產品、爐用燃燒器、機電設備、鍋爐和供暖設備的技術服務和銷售；成品油：成品油批發、零售；倉儲服務；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2、與上市公司的關聯關系：受同一控制方控制
3、目前，輕工建設公司生產經營情況一切正常，具備履約能力。
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